Έγγραφο βόμβα του υπ. Οικονομικών καταγράφει τις επτά μεθόδους που έχουν επινοήσει τα κυκλώματα του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος για να φοροδιαφεύγουν ανενόχλητα ή να νομιμοποιούν τα κεφάλαια που αποκτούν από τις παράνομες δραστηριότητες.
Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες και το δημοσιεύει σήμερα ο “Ελεύθερος Τύπος”.
1. Διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτου σε ασυνήθιστα υψηλά τιμήματα. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται από τον τελικό αγοραστή ενός ακινήτου ενδιάμεσοι αγοραστές, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας του τιμήματος αγοραπωλησίας του ακινήτου και τη “νομιμοποίηση” μαύρου χρήματος.
2. Εικονικές “τριγωνικές” συναλλαγές με τη χρήση θυγατρικών και υπεράκτιων εταιρειών.
3. Αγορά υπερπολυτελών σκαφών αναψυχής ως επαγγελματικών.
4. Αιτήσεις προβληματικών εταιρειών για πτώχευση, αφού προηγουμένως έχουν προβεί σε εξαγωγή των εταιρικών τους κεφαλαίων στο εξωτερικό.
5. Εταιρείες πίεσης (stress companies). Εταιρείες που έχουν διαπράξει μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, προκειμένου να αποφύγουν τις νομικές συνέπειες, προβαίνουν στην “εικονική” τους μεταβίβαση σε νέες εταιρείες με μετοχικό κεφαάλαιο πολύ μικρότερο από το σύνολο των υποχρεώσεων των παλαιών εταιρειών. Εναλλακτικά, αλλάζουν επωνυμία αλλά και τους νόμιμους εκπροσώπους.
6. Απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ.
7. Αγορά κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών ΟΠΑΠ και λαχείων.
Αφήστε μια απάντηση