• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ- ΒΙΡΒΙΛΗΣ

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΡΟΦΙΛ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
  • ΑΚΙΝΗΤΑ
  • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  • ΝΕΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • BLOG
You are here: Home / Οικονομία / Τα επτά τρικ με τα οποία στήνουν το μεγάλο “πάρτι” της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος

27 Σεπτεμβρίου 2013 By virvilis financial solutions ltd Leave a Comment

Τα επτά τρικ με τα οποία στήνουν το μεγάλο “πάρτι” της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος

forodiafigi_1

Έγγραφο βόμβα του υπ. Οικονομικών καταγράφει τις επτά μεθόδους που έχουν επινοήσει τα κυκλώματα του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος για να φοροδιαφεύγουν ανενόχλητα ή να νομιμοποιούν τα κεφάλαια που αποκτούν από τις παράνομες δραστηριότητες.

Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες και το δημοσιεύει σήμερα ο “Ελεύθερος Τύπος”.

1. Διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτου σε ασυνήθιστα υψηλά τιμήματα. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται από τον τελικό αγοραστή ενός ακινήτου ενδιάμεσοι αγοραστές, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας του τιμήματος αγοραπωλησίας του ακινήτου και τη “νομιμοποίηση” μαύρου χρήματος.

2. Εικονικές “τριγωνικές” συναλλαγές με τη χρήση θυγατρικών και υπεράκτιων εταιρειών.

3. Αγορά υπερπολυτελών σκαφών αναψυχής ως επαγγελματικών.

4. Αιτήσεις προβληματικών εταιρειών για πτώχευση, αφού προηγουμένως έχουν προβεί σε εξαγωγή των εταιρικών τους κεφαλαίων στο εξωτερικό.

5. Εταιρείες πίεσης (stress companies). Εταιρείες που έχουν διαπράξει μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, προκειμένου να αποφύγουν τις νομικές συνέπειες, προβαίνουν στην “εικονική” τους μεταβίβαση σε νέες εταιρείες με μετοχικό κεφαάλαιο πολύ μικρότερο από το σύνολο των υποχρεώσεων των παλαιών εταιρειών. Εναλλακτικά, αλλάζουν επωνυμία αλλά και τους νόμιμους εκπροσώπους.

6. Απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ με σκοπό τη μη απόδοση του ΦΠΑ.

7. Αγορά κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών ΟΠΑΠ και λαχείων.

www.virvilis.gr

Σχετικά

Filed Under: Οικονομία, Φορολογικά

Reader Interactions

Αφήστε μια απάντηση Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Primary Sidebar

Πρόσφατα άρθρα

  • Νέος Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
  • Κλείνει το βιβλίο της οικονομίας και ξεκινάμε από την αρχή !
  • Κόκκινα Δάνεια..
  • ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
  • Προστασία α’ κατοικίας: Θέσεις μάχης λαμβάνουν δανειολήπτες και τραπεζίτες

Πρόσφατα σχόλια

  • virvilis financial solutions ltd στο Επικοινωνία
  • dimos στο Επικοινωνία
  • ΜΑΡΙΕΝΑ στο Επικοινωνία
  • iliana στο Επικοινωνία
  • virvilis financial solutions ltd στο Επικοινωνία

Ιστορικό

  • Σεπτέμβριος 2020
  • Απρίλιος 2020
  • Μάρτιος 2020
  • Φεβρουάριος 2020
  • Δεκέμβριος 2019
  • Σεπτέμβριος 2019
  • Ιούλιος 2019
  • Ιούνιος 2019
  • Μάι 2019
  • Φεβρουάριος 2019
  • Ιανουάριος 2019
  • Δεκέμβριος 2018
  • Οκτώβριος 2018
  • Αύγουστος 2018
  • Ιούνιος 2018
  • Απρίλιος 2018
  • Μάρτιος 2018
  • Φεβρουάριος 2018
  • Ιανουάριος 2018
  • Δεκέμβριος 2017
  • Νοέμβριος 2017
  • Οκτώβριος 2017
  • Σεπτέμβριος 2017
  • Ιούλιος 2017
  • Ιούνιος 2017
  • Μάι 2017
  • Απρίλιος 2017
  • Μάρτιος 2017
  • Φεβρουάριος 2017
  • Ιανουάριος 2017
  • Δεκέμβριος 2016
  • Νοέμβριος 2016
  • Οκτώβριος 2016
  • Σεπτέμβριος 2016
  • Αύγουστος 2016
  • Ιούλιος 2016
  • Ιούνιος 2016
  • Μάι 2016
  • Απρίλιος 2016
  • Μάρτιος 2016
  • Φεβρουάριος 2016
  • Ιανουάριος 2016
  • Δεκέμβριος 2015
  • Νοέμβριος 2015
  • Οκτώβριος 2015
  • Σεπτέμβριος 2015
  • Αύγουστος 2015
  • Ιούλιος 2015
  • Ιούνιος 2015
  • Μάι 2015
  • Απρίλιος 2015
  • Μάρτιος 2015
  • Φεβρουάριος 2015
  • Ιανουάριος 2015
  • Δεκέμβριος 2014
  • Νοέμβριος 2014
  • Οκτώβριος 2014
  • Σεπτέμβριος 2014
  • Αύγουστος 2014
  • Ιούλιος 2014
  • Ιούνιος 2014
  • Μάι 2014
  • Απρίλιος 2014
  • Μάρτιος 2014
  • Φεβρουάριος 2014
  • Ιανουάριος 2014
  • Δεκέμβριος 2013
  • Νοέμβριος 2013
  • Οκτώβριος 2013
  • Σεπτέμβριος 2013
  • Αύγουστος 2013
  • Ιούλιος 2013
  • Ιούνιος 2013
  • Μάι 2013
  • Απρίλιος 2013
  • Μάρτιος 2013
  • Φεβρουάριος 2013
  • Ιανουάριος 2013
  • Δεκέμβριος 2012
  • Νοέμβριος 2012
  • Οκτώβριος 2012
  • Σεπτέμβριος 2012
  • Αύγουστος 2012
  • Ιούλιος 2012
  • Ιούνιος 2012
  • Μάι 2012
  • Απρίλιος 2012
  • Μάρτιος 2012
  • Φεβρουάριος 2012
  • Ιανουάριος 2012
  • Δεκέμβριος 2011
  • Νοέμβριος 2011
  • Οκτώβριος 2011
  • Σεπτέμβριος 2011
  • Αύγουστος 2011
  • Ιούλιος 2011

Kατηγορίες

  • Ακίνητα
  • Ασφαλιστικά
  • Γενικά Θέματα
  • Επιστήμες
  • Εργασιακά
  • Νομικά
  • Οικονομία
  • Πολιτική
  • Τραπεζικά
  • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
  • Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις
  • Φορολογικά
  • Χρηματοοικονομικά
  • Χωρίς κατηγορία
  • ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
  • Κούρεμα Δανείων
  • Νόμος 4469/2017 Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Copyright © 2022 · blog.virvilis.gr - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ SEO

SITE MAP ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ